健帆生物: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 环球今热点

证券代码：300529            证券简称：健帆生物        公告编号：2023-064

(相关资料图)

债券代码：123117            债券简称：健帆转债

               健帆生物科技集团股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30；

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）。其中：通过深圳证券交

易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

月 19 日 9:15 至 15:00。

开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票

系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                         备注

 提案

                      提 案 名称

 编码                                    该 列 打勾的栏

                                       目 可 以投票

非累积投票提案：

        《关于公司<奋斗者二号员工持股计划（草案）>及其摘要的议

        案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持

        股计划相关事宜的议案》

公 司 于 2023 年 6 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

理 人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出

席 本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决

通过。

（ 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的 股 东 ）表决结果单独计票并进行披露。

   三、会议登记等事项

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件

二)，不接受电话登记；

前半小时到会场办理登记手续。

   联系人：黄聪

   电话：0756-3619693

   传真：0756-3619373

   邮箱：IR@jafron.com

   地址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

特此公告。

                   健帆生物科技集团股份有限公司董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 19 日（现场股东大会结束当日）

认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

           健帆生物科技集团股份有限公司

                          身份证号 码/统 一

 姓名或名 称

                           社会信用 代码

  股东账号                      持股数量

  联系电话                      电子邮件

  联系地址                       邮编

                          代理人姓 名及 身

 代理人姓 名

                            份证号码

发言意向 及要 点 ：

股东签字 （法 人 股东 盖 章）：

  附注：

前送达、邮寄或传真方式（传真号：0756-3619373）到公司（地址：广东省珠海

市高新区科技六路 98 号，邮政编码：519085，信封请注明“股东大会”字样），不

接受电话登记。

意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本

公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点

的股东均能在本次股东大会上发言。

附件三：

            健帆生物科技集团股份有限公司

                       授权委托书

   兹委托______________代表□本人/□本企业参加健帆生物科技集团股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决

权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                备注      同意   反对   弃权

提案                             该 列 打勾

              提 案 名称

编码

                               的 栏 目可

                                以投票

非累积投票提案：

       《关于公司<奋斗者二号员工持股计划（草

       案）>及其摘要的议案》

       《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理

       办法>的议案》

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋

       斗者二号员工持股计划相关事宜的议案》

   委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

   委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

   委托人股东账号：

   委托人持股性质：

   委托人持股数：

   受托人姓名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：

   委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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